नोएडा में कोडीन कफ सिरप मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। सिंडिकेट से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं, जिनसे एनसीआर के रियल एस्टेट सेक्टर में करोड़ों रुपये के निवेश और बड़े पैमाने पर फर्जी कंपनियां बनाए जाने का खुलासा हुआ है।
ईडी को मिले दस्तावेजों के अनुसार कफ सिरप सिंडिकेट ने करीब 700 से अधिक फर्जी फर्मों का जाल खड़ा किया। ये सभी कंपनियां करीब 220 संचालकों के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। जांच में सामने आया है कि इनमें से बड़ी संख्या में फर्में केवल कागजों में ही मौजूद थीं और उनके वास्तविक संचालकों का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं मिला।
जांच में पता चला है कि 100 से अधिक फर्जी कंपनियां गौतमबुद्ध नगर के अलग-अलग पतों पर रजिस्टर्ड हैं। इनमें से अधिकांश कंपनियां दो साल पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न पतों पर दर्ज कराई गई थीं। ईडी की टीम को अब तक नोएडा में 50 से अधिक संचालकों का मौके पर कोई सुराग नहीं मिला है।
सिंडिकेट ने गाजियाबाद के पतों पर भी बड़ी संख्या में फर्जी फर्म रजिस्टर्ड कराई थीं। ईडी ने इन कंपनियों की भी अलग से जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि अधिकतर फर्मों का इस्तेमाल केवल अवैध लेनदेन और धन शोधन के लिए किया गया।
ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह के सरगना शुभम जायसवाल ने कफ सिरप के अवैध कारोबार से अर्जित धन को रियल एस्टेट के अलावा होटल, ऑटोमोबाइल और टूरिज्म सेक्टर में भी लगाया। दस्तावेजों के अनुसार अकेले गौतमबुद्ध नगर के रियल एस्टेट सेक्टर में 50 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है।
ईडी का दावा है कि 700 से अधिक फर्जी कंपनियों के जरिए कफ सिरप के अवैध कारोबार से अरबों रुपये की कमाई की गई। फिलहाल एजेंसी पूरे नेटवर्क, निवेश और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से गहन जांच कर रही है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
